证券代码：603901     证券简称：永创智能          公告编号：2023-018

转债代码：113654     转债简称：永 02 转债

(资料图)

              杭州永创智能设备股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例:每股派发现金红利 0.13 元(含税）

   2022 年度利润分配预案为：拟以实施 2022 年度利润分配股权登记日当

日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每

中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

   本年度现金分红比例低于 30%的说明：在保证公司正常经营和长远发展

的前提下，同时考虑可持续发展规划、经营规划、项目投资等资金安排，公司需

储备充足的资金促进稳健经营，保障高质量发展，增强公司抗风险能力。

  一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公

司（以下简称“公司”）截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民

币 920,771,829.24 元。经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配方案如下：

数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每 10 股派发现金红利人

民币 1.3 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红

总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上

已回购的库存股）确定。

购专户的股份余额 3,896,900 股后应分配股数共 484,267,380 股，以此为基数计

算，合计拟派发现金红利人民币 62,954,759.40 元（含税），占公司当年归属于

上市公司股东的净利润的 23.00%。

参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整

分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

  报告期内，公司归属于母公司股东的净利润 273,666,895.67 元，期末未分

配利润为 920,771,829.24 元，公司拟分配的现金红利总额为 62,954,759.40 元，

占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因说明如下：

  公司所属行业为包装机械行业，主要业务为包装设备及配套包装材料的研发

设计、生产制造、安装调试与技术服务，并以技术为依托为客户提供包装设备解

决方案。目前，中国包装行业整体技术水平相较于欧美国家等顶尖水平仍然有较

大差距，中国包装机械行业整体正处于转型升级的阶段，对从业企业研发设计、

生产效能、环保等提出了更高的要求，行业内企业需要加大投入不断提高产品的

质量和性能，加快技术升级、增强自主创新能力。

  公司作为国内包装设备领域的领先企业之一，在包装机械领域深耕 20 余年，

积累了大量的行业经验，储备丰富的人才资源。目前，公司致力于转型升级自主

创新与发展高端包装设备制造能力，以实现国内高端包装设备市场的进口替代。

未来将持续在人才队伍建设、技术研发、新产品开发、技术改造、管理升级等方

面加大资金投入，以推动企业及行业向高质量可持续方向发展。

实现归母净利润 27,366.69 万元，较上年同期增长 4.80%。

  随着公司规模的增长，用于公司日常经营流动资金的需求增加；公司目前转

型升级自主创新阶段仍需要加大资金投入；且规模增长的同时，公司将面临产能

瓶颈，为匹配公司规模发展的需要，将适度储备厂房、土地等，也需要较大的资

金投入。

  考虑 2022 年以来，中国经济发展面临的内外部环境愈加复杂多变，经济增

速放缓。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时考虑可持续发展规划、

经营规划、项目投资等资金安排，公司需储备充足的资金促进稳健经营，保障高

质量发展，增强公司抗风险能力。

  公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现

阶段经营与长期发展需要而做出的，留存利润是为了满足公司未来持续发展需

要，将更有利于公司价值提升，回报股东，且符合《公司章程》关于现金分红的

规定。

  公司留存未分配利润主要将用于偿还公司有息债务，储备用于扩大产能的土

地、厂房等基础设施，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障，本次利

润分配方案实施后，公司剩余未分配利润将结转至以后年度分配。

  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、

  （二）独立董事意见

  公司拟定的 2022 年年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经

营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回

报的合理需求，因此公司 2022 年度现金分红水平低于 30%具有合理性，符合公

司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益。董事会依据相关法律及法规的要

求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同

意公司拟定的利润分配预案，并同意提交 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十八次会议，以 3 票同意、

会认为，公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符

合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2022

年度利润分配预案。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因

素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和

长期发展。

  （二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方

可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                   杭州永创智能设备股份有限公司董事会

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